LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
24.3.2009 KLO 17.30
LASSILA & TIKANOJA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan
valinnasta, yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä hallituksen valtuuttamisesta
yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeantiin.
OSINKO
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2008 vahvistetun taseen perusteella
maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
27.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 3.4.2009.
HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Juhani Lassila ja
Juhani Maijala sekä uutena jäsenenä Hille Korhonen.
Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat palkkiot:
puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja
jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen
jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja
Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa
yhtiökokouksesta.
TILINTARKASTAJA
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päätettiin, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 §:N MUUTTAMINEN
Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan siten, että
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla
omalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
edellyttämällä tavalla.
Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) seuraavin ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai
maksutta. Luovutettavista osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan
etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää
tai investointien rahoittaminen.
Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus
on voimassa neljä vuotta.
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Jari Sarjo
toimitusjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810
Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden,
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2008 oli 606
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä.
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com