Hallituksen valiokunnat

Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, mutta ne avustavat hallitusta valmistelemalla tällaisia asioita. Hallituksen valiokuntien tulee raportoida säännöllisesti työstään hallitukselle.

Edellä mainittujen valiokuntien lisäksi hallitus voi perustaa ad hoc -valiokuntia valmistelemaan tiettyjä asiakokonaisuuksia. Hallitus ei tavallisesti vahvista työjärjestystä tällaisille valiokunnille eikä hallitus julkista valiokunnan toimikautta, kokoonpanoa, kokousten lukumäärää tai tietoa jäsenten osallistumisesta kokouksiin.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Valiokunnan jäsenet eivät saa osallistua yhtiön päivittäiseen johtamiseen, ja valiokunnan jäsenistä enemmistön tulee olla riippumattomia L&T:stä, minkä lisäksi vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava riippumaton L&T:n merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet

1. Teemu Kangas-Kärki (puheenjohtaja)
2. Sakari Lassila
3. Anna-Maria Tuominen-Reini

Tarkastusvaliokunnan tehtävät

• Valiokunnan tehtävänä on, yksityiskohtaisemmin kuin koko hallituksen on mahdollista, tarkastella tilintarkastustyötä, tilintarkastajan palkkioita, sisäisiä käytäntöjä, sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen laajuutta, L&T:n talousperiaatteita ja muita yhtiön riskienhallintamenetelmiä.
• Valiokunnan erityisenä tarkoituksena on avustaa hallitusta täyttämään velvollisuutensa valvoa johdon taloudellisen ja kestävyysraportointiprosessien toteuttamista.
• Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnan valmistelu, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan riippumattomuuden arviointi sekä muut hallituksen valiokunnalle antamat tehtävät.

Hoitaessaan valvontatehtäväänsä Tarkastusvaliokunnalla on valtuudet tutkia kaikkia sen toimivaltaan kuuluvia asioita, mukaan lukien pääsy kaikkiin L&T:n asiakirjoihin ja henkilöstöön, jonka lisäksi sillä on valtuudet käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tähän tarkoitukseen.

Hallitus nimeää valiokunnan sihteerin, ja jokaisesta valiokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa tulee olla vähintään kolme (3) jäsentä.

Enemmistön valiokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia L&T:stä. Yhtiön toimitusjohtaja tai muu toimivaan johtoon kuuluva henkilö ei voi olla Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet

1. Jukka Leinonen (puheenjohtaja)
2. Sakari Lassila
3. Tuija Kalpala

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan  tehtävät

• Valiokunta vastaa ehdotuksen tekemisestä hallitukselle toimitusjohtajasta ja hänen palvelusuhteensa ehdoista, ja valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon nimitys-, seuraaja- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä.
• Valiokunta valmistelee L&T:n toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.
• Lisäksi Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta valmistelee L&T:n palkitsemisstrategian ja -järjestelmät sekä seuraa niiden toteutumia ja toimivuutta.
• Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta seuraa ja arvioi vastuullisuuden kehittymistä konsernissa, minkä lisäksi valiokunta seuraa L&T:n toimintaympäristön ja sääntelyn kehitystä.
• Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi työturvallisuuden- ja työkykyasioiden kehittymisen seuranta ja arviointi.

Hallitus nimeää valiokunnan sihteerin operatiivisesta johtoryhmästä, ja jokaisesta valiokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnalla on kokonaisuutena oltava tehtäviensä ja velvollisuuksiensa hoitamisen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävä asiantuntemus ja kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä eri palkitsemisjärjestelmistä.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.